اساسنامه نمونه شرکت شهرک صنعتی فرعی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با اصلاحات بعدی فصل اول ـ کلیات، مدت، سرمایه ماده ۱ ـ در اجرای بند «ت» ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران()، شرکت شهرک صنعتی ...که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود طبق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد. ماده ۲ ـ نوع شرکت، شرکت سهامی خاص است. ماده ۳ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به استناد قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تابع مقررات این اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد. ماده ۴ ـ مرکز اصلی شرکت .....و مدت آن نامحدود است. ماده ۵ (اصلاحی۲۷/۴/۱۳۷۴) ـ سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام می‌باشد که تعداد ۹۹۶ سهم آن مت علق به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران می‌باشد و ۴ سهم دیگر متعلق به چهار نفر از اعضای هیأت مدیره و یا ۴ شرکت شهرک‌های صنعتی تابعه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران خواهد بود با تعویض مدیران سهام مذکور به مدیران جدید منتقل خواهد شد. فصل دوم ـ هدف و موضوع ماده ۶ ـ هدف و موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ احداث شهرک صنعتی در منطقه ......... و نیز ایجاد امکانات زیربنایی در شهرک با رعایت مفاد اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران. ب ـ انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید. پ ـ ا نجام کلیه اقداماتی که برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی ـ فنی ـ خدماتی و©۱۴۱© بازرگانی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مشخص و ابلاغ می‌گردد. ت ـ تملک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای مجاز (انتقال قطعی اراضی موکول به ارایه پروانه بهره‌برداری است). ث ـ در اختیارگیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهت تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای (اولیه) شرکت و تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب ـ برق ـ تلفن ـ فاضلاب تسطیع اراضی شهرک و ایجاد شبکه راه‌های اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمان‌های عمومی از قبیل درمانگاه ـ مسجد ـ مدرسه ـ فضای سبز ـ انبار عمومی و غیره. ج (اصلاحی ۲۷/۴/۱۳۷۴) ـ مشارکت در سایر شرکت‌هایی که به لحاظ ارایه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود یا به نوعی شرکت را در روند خودگردان از نظر مالی یاری می‌دهند. فصل سوم ـ ارکان شرکت ماده ۷ ـ ارکان شرکت عبارت است از: مجمع عمومی هیأت مدیره و مدیرعامل بازرس (حسابرس) ماده ۸ ـ مجمع عمومی تشکیل می‌شود از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها، ریاست مجمع عمومی به عهده نماینده هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران می‌باشد. ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی: الف ـ اتخاذ تصمیم در رابطه با محل شهرک (انتخاب زمین مورد نیاز) در منطقه تصویب شده توسط مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، از نقطه‌نظر ضرورت‌های فنی و اقتصادی. ب ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره شرکت جهت تملک زمین شهرک. پ ـ بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی هیأت مدیره به منظور تحقق موضوع و هدف شرکت. ت ـ بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم درباره سود و اندوخته‌های شرکت. ث ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت. ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موادی که با رعایت مفاد اساسنامه در دستور جلسه گذاشته شود. چ (اصلاحی ۱۵/۹/۱۳۷۷) () ـ عزل و نصب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و تعیین میزان پاداش و حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) و حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره©۱۴۲©. ح ـ انتخاب بازرس (حسابرس). خ ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت. د ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره درباره افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال شرکت و تغییر مفاد اساسنامه آن در مجمع عمومی فوق‌العاده برای ارایه به مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران. ذ ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره شرکت جهت مشارکت در سایر شرکت‌ها. ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی به دعوت رییس هیأت مدیره حداقل سالی دو بار تشکیل می‌گردد یک بار تا آخر تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک بار در چهار ماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی آتی شرکت و سایر اموری که در دستور جلسه قرار داده می‌شود. در موارد ضروری شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین رییس هیأت مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) قانونی شرکت می‌توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده اقدام نمایند.دعوتنامه مجمع عمومی باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به کلیه سهامداران ابلاغ شود. ماده ۱۱ ـ رسمیت جلسات مجامع عمومی و اکثریت لازم برای اعتبار مصوبات آن تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد. هیأت مدیره و مدیرعامل ماده ۱۲ ـ هیأت مدیره از یک نفر رییس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران توسط وزیر صنایع تعیین می‌شود. بقیه اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و تأیید مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. مدت تصدی مدیران منتخب مجمع عمومی دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود خواهند بود. ماده ۱۳ ـ جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر (رییس و مدیرعامل و دو نفر از اعضا) رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و در غیاب هر یک از اعضای عضو علی‌البدل به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد. درصورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین او برای بقیه مدت طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد. چنانچه به هر علت هیأت مدیره سه جلسه متوالی با حد نصاب لازم تشکیل نگردد، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل موظف است نسبت به دعوت جلسه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. ماده ۱۴ ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر پانزده روز یک بار به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل تشکیل می‌گردد©۱۴۳©. ماده ۱۵ ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و به امضای حاضرین در جلسه می‌رسد. وظایف و اختیارات هیأت مدیره () ماده ۱۶ ـ هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و قانون تجارت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده و از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی ب ـ رسیدگی و اظهارنظر و تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی براساس قوانین و مقررات موضوعه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران() که از طرف رییس هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهاد می‌شود و ارایه به مجمع جهت تصویب. پ ـ رسیدگی و اظهارنظر و تأیید برنامه و بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیرعامل و رییس هیأت مدیره طرح می‌شود و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب. ت ـ بررسی و تهیه برنامه لازم جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک و ارایه برنامه‌های مزبور جهت تصویب به مجمع عمومی. ث ـ پیگیری عملیات طراحی و انجام اقدامات اجرایی مربوط به احداث شهرک. ج ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های لازم برای گسترش کمی و کیفی دامنه خدمات شرکت و حصول خودکفایی مالی و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب. چ ـ اتخاذ تصمیم در ارتباط با انعقاد قراردادهای لازم برای تحقق اهداف شرکت با توجه به بند «پ» فوق. ح ـ رسیدگی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل و رییس هیأت مدیره جهت تملک زمین برای احداث شهرک براساس قوانین موضوعه و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب. خ ـ بررسی و تصویب پیشنهادات رییس هیدت مدیره و مدیرعامل در مورد عقد قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع از تأسیسات شهرک و انتقال قطعی اراضی شهرک به صاحبان صنایع با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی(). د ـ پیشنهاد مشارکت در سایر فعالیت‌هایی که تحقق اهداف شرکت را تسهیل نماید به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب. ذ ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر با رعایت مقررات مربوط به ارجاع©۱۴۴© دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل صد و سی‌ و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و سایر مقررات مربوطه. ماده ۱۷ ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه‌‌بر اختیار عزل و نصب کارکنان و به‌طورکلی انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات، دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد: الف ـ اجرای تصمیمات هیأت مدیره با رعایت مقررات قانونی ب ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارایه به هیأت مدیره. پ ـ تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌های انجام شده سالانه و ارایه آن به هیأت مدیره. ت ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و ارایه به هیأت مدیره. ث ـ تهیه طرح نمودار سازمانی شرکت شهرک و شرح وظایف مربوطه و ارایه به هیأت مدیره. ج ـ تهیه آیین‌نامه داخلی و دستورالعمل‌های اجرایی. چ ـ بررسی و پیشنهاد نحوه تملک زمین به منظور ایجاد شهرک صنعتی به هیأت مدیره. ح ـ رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت با مسؤولیت خود واگذار نماید. ماده ۱۸ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تجارتی با امضاء رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب هیأت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضای مکاتبات اداری با رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت می‌باشد. ماده ۱۹ ـ بازرس (حسابرس) شرکت دارای یک بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای یک سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد بازرس (حسابرس) بلامانع است. فصل چهارم ـ سایر مقررات ماده ۲۰ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می‌شود، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. ماده ۲۱ ـ شرکت مکلف است سرمایه پرداختی دولت را از طریق واگذاری عین با منفعت اراضی تحت اختیار خود جبران و مسترد نماید.و همچنین مکلف است پس از آغاز بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی شهرک، کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک را براساس آیین‌نامه مصوب، مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی از صاحبان واحدهای مستقر موجود در شهرک یا اشخاصی که به نحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای©۱۴۵© اجرای طرح خود را تهیه نموده‌اند دریافت دارد و استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی (اولیه) شرکت برای هزینه‌های جاری و نگهداری شهرک پس از آغاز بهره‌برداری از تأسیسات به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود. ماده ۲۲ ـ انحلال شرکت ـ شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ قانون() با تصویب مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران منحل خواهد شد. ماده ۲۳ ـ نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و اساسنامه شرکت مزبور مقررات خاص وضع نشده قانون تجارت معتبر خواهد بود. ماده ۲۴ ـ این اساسنامه در ۲۴ ماده تنظیم و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران رسیده و قابل اجراء می‌باشد.