اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که در این اساسنامه به©۱۴۶© اختصار سازمان نامیده می‌شود وابسته به وزارت صنایع و معادن() بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد. تبصره ـ تأسیس شعبه، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد. ماده۲ـ سازمان شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است. ماده۳ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحیه بعدی آن()و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹()‌ ـ می‌باشد. فصل دوم ـ موضوع ـ هدف، وظایف، اختیارات و سرمایه سازمان: ماده۴ـ موضوع فعالیت سازمان عبارت است از: ۱ـ تهیه و تدوین خط مشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت صنایع و معادن(). ۲ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست‌های وزارت صنایع و معادن() از طریق شرکت‌های زیرمجموعه. ۳ـ ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقای بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به منظور رقابت‌پذیر کردن آن‌ها. ۴ـ اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصی.(مندرج در قوانین بودجه سنواتی). ۵ ـ ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه. ۶ ـ حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی. ۷ـ حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک. ۸ ـ ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه©۱۴۷©. ۹ـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها. ۱۰ـ مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی همه جانبه جهت احداث شهرک‌های صنعتی اعم از عمومی، تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی، کشاورزی و غیره)، فناوری، مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری). ۱۱ـ سازماندهی احداث شهرک‌های صنعتی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه. ۱۲ـ تأسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاست‌های عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور. ۱۳ـ انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بازرگانی و مشاوره‌ای) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرک‌های صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز. ۱۴ـ ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده. ۱۵ـ مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحیه بعدی آن گردد. ۱۶ـ انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید. ۱۷ـ انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح کشور می‌شود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط. ماده۵ ـ سرمـایـه سـازمـان مبلـغ سـه میلیـارد و پـانصــد و شصت و سه‌میلیـون (۰۰۰/۰۰۰/۵۶۳/۳) ریال می‌باشد که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد. فصل سوم ـ ارکان سازمان ماده۶ ـ سازمان دارای ارکان زیر است:‌ الف ـ مجمع عمومی. ب ـ هیأت‌مدیره. ج ـ بازرس (حسابرس). ماده ۷ ـ مجمع عمومی سازمان مرکب از وزرای صنایع و معادن()، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی()، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و ریاست مجمع عمومی با©۱۴۸© وزیر صنایع و معادن() است. تبصره ـ مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۸ ـ مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیأت‌مدیره و یا رییس هیأت‌مدیره و یا بازرس (حسابرس) تشکیل خواهد شد. تبصره ـ هیأت‌مدیره و بازرس (حسابرس) بدون حق رأی با دعوت رییس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی سازمان شرکت خواهند نمود. ماده۹ـ دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضای مجمع عمومی ارسال می‌شود.جلسات مجمع عمومی با حضور رییس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد. ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: ۱ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاست‌های سالانه سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه. ۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت‌مدیره جهت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت‌وزیران جهت تصویب. ۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سازمان و صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیت‌های سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس). ۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأت‌وزیران برای تصویب. ۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه، اصلاحیه بودجه سازمان و نحوه تقسیم سود با رعایت ماده (۱۴۰) قانون اصلاح قانون تجارت.() ۶ (اصلاحی ۱۷/۱۰/۱۳۸۵)ـ انتخاب بازرس (حسابرس) طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی() ـ مصوب۱۳۷۲ـ و تعیین حق‌الزحمه وی©۱۴۹©. ۷ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت‌مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه و ارایه پیشنهاد به هیأت‌وزیران جهت تصویب. ۸ ـ تعیین اعضای هیأت‌مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آن‌ها در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید و با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۹ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های سازمان. ۱۰ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است. ۱۱ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اساسنامه نمونه شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه و اصلاح اساسنامه آن‌ها و ارایه به هیأت‌وزیران جهت تصویب. ۱۲ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن(). ۱۳ـ اعطای وکالت‌نامه لازم برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی. ماده۱۱ـ اعضای هیأت‌مدیره سازمان متشکل از پنج نفر می‌باشند که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. از بین اعضای هیأت‌مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن() و تصویب مجمع عمومی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن() را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد کرد. اعضای هیأت‌مدیره سازمان از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرای اعضای هیأت‌مدیره معتبر خواهد بود.جلسات هیأت‌مدیره می‌باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره خواهد بود. تبصره ۱ـ مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره سازمان علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ حق ندارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند©۱۵۰©. تبصره ۲ـ پذیرش هر سمت دیگر به طور موظف و یا غیرموظف در شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها از سوی اعضای هیأت‌مدیره شرکت مادر تخصصی و هیأت‌مدیره شرکت‌های زیر مجموعه ممنوع می‌باشد. ماده ۱۲ـ هیأت‌مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان می‌باشد، موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند ازجمله اختیارات هیأت‌مدیره است:‌ ۱ـ پیگیری جهت حصول برنامه‌ها و طرح‌های مصوب در حدود اهداف و وظایف سازمان. ۲ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی سازمان. ۳ـ تهیه سیاست‌ها و خط مشی‌های سالانه سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه جهت ارایه به مجمع عمومی. ۴ـ بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی سازمان و صورت‌های مالی تلفیقی برای تسلیم به بازرس (حسابرس) سازمان. ۵ ـ بررسی بودجه سالانه سازمان، پیشنهادی رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل جهت ارایه به مجمع عمومی. ۶ ـ تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین و مقررات ذی‌ربط جهت ارایه به مجمع عمومی. ۷ ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی. ۸ ـ تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های زیرمجموعه براساس قوانین و مقررات مربوط. ۹ـ بررسی و ارایه پیشنهادات در مورد ایجاد شهرک صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم‌گیری به مجمع عمومی. ۱۰ـ بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی. ۱۱ـ تهیه طرح شهرک‌های صنعتی براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی() برای احداث شهرک‌های صنعتی و بررسی و تصویب طرح‌ها براساس همان ضوابـط (با توجـه به بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ ). ۱۲ـ بررسی و پیشنهاد تأسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی. ۱۳ـ بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی برای خودکفایی شهرک‌های صنعتی. ۱۴ـ ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط. ۱۵ـ نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی از©۱۵۱© سهام آن‌ها به سازمان تعلق دارد. ۱۶ـ طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه. ۱۷ (الحاقی ۱۹/۴/۱۳۸۷)ـ اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی و مؤسسات مالی مجاز، ارایه تضمین‌های موردنیاز، تعهد، ظهرنویسی، قبول و پرداخت اوراق تجاری و به امانت گذاردن و وثیقه هر نوع اسناد و مدارک در رابطه با تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط. ماده ۱۳ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور سازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت‌مدیره می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است: ۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی سازمان در حدود بودجه مصوب. ۲ـ تهیه سیستم‌های پیشرفته مدیریتی جهت سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه و ارایه به هیأت‌مدیره. ۳ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه و ارایه به هیأت‌مدیره. ۴ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه سازمان. ۵ ـ نظارت برحسن اجرای وظایف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن. ۶ ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری. ۷ ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری،‌ آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸ ـ تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیأت‌مدیره. ۹ـ طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع. ۱۰ـ انجام سایر اموری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای پیشبرد هدف‌های سازمان ضروری است. تبصره ۱ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیأت‌مدیره یا سایر مدیران ارشد سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید. ماده ۱۴ـ مجمع عمومی عادی سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. ماده ۱۵ـ بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورت‌های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.گزارش بازرس (حسابرس) باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد.تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورت‌های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ماده۱۶ـ چنانچه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتباً©۱۵۲© به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید. ماده۱۷ـ بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری سازمان مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری سازمان ایجاد ننماید. ماده۱۸ـ به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش اعمال مدیریت براساس معیارهایی که از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارش‌ها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترلی، کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیأت‌مدیره سازمان تشکیل می‌شود. ماده۱۹ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد.صورت‌های مالی سازمان همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت‌مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند. ماده۲۰ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسد مقررات فعلی سازمان اجرا خواهد شد.